El banco Santander ha afirmado “categóricamente” que no ha detectado ningún incumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán, tras un reporte del Financial Times que sugiere la utilización de cuentas vinculadas a Irán en el banco en el Reino Unido para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo.
En un memorando interno, el jefe global de comunicaciones del Santander señaló que se llevó a cabo una revisión más amplia de otras personas asociadas con entidades e individuos identificados en el artículo del Financial Times, y que no se encontró ningún incumplimiento de sanciones en otras partes de las operaciones globales del banco.
El Financial Times había informado que tanto Lloyds como Santander UK proporcionaron cuentas a empresas pantalla británicas supuestamente propiedad en secreto de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede en Londres.
Santander ha asegurado que ni el titular de la cuenta ni los propietarios identificados del negocio fueron objeto de sanciones durante la vida de la cuenta, y que la cuenta se cerró en 2022 por razones no relacionadas con estas acusaciones. Además, el banco indicó que los importes negociados en la cuenta mientras estuvo abierta fueron “insignificantes”.
En resumen, Santander ha negado haber detectado cualquier violación de las sanciones estadounidenses contra Irán en relación con las cuentas mencionadas en el informe del Financial Times y ha afirmado haber llevado a cabo una revisión exhaustiva de sus operaciones globales sin encontrar incumplimientos adicionales.
