20240506_crecerjuntos_720x90
20240426_bcr_censo_728x90
20240502_censo_jorge_728x90
20231223_factura_electronica_728x90
20231124_etesal_728x90_1
20230816_dgs_728x90
20230601_agenda_primera_infancia_728X90
CEL
CEL
CEL
CEL
CEL
previous arrow
next arrow

Una mujer es acusada de lavar ganancias de fraude de 5.000 millones de libras en China utilizando bitcoins

Una mujer, Wen Jian, está siendo acusada de lavar ganancias de un fraude de 5.000 millones de libras que tuvo lugar en China, donde casi 130.000 inversores fueron víctimas de planes patrimoniales fraudulentos entre 2014 y 2017.

Los fiscales afirman que Wen Jian convirtió bitcoins en efectivo y propiedades para ayudar a ocultar la fuente del dinero robado.

Aunque no se alega que estuviera involucrada en el fraude inicial, enfrenta tres cargos de lavado de dinero.

La acusación sostiene que Zhang Yadi, también conocido como Qian Zhimin, orquestó el fraude y huyó a Gran Bretaña en 2017, utilizando a Wen Jian como “testaferro” para disfrazar la fuente del dinero.

Actualmente, Zhang sigue prófugo, y no se ha devuelto nada del dinero a los inversores afectados.

La cuestión clave en el juicio es si Wen Jian sabía o sospechaba que los bitcoins eran producto de un delito.